中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“兵器工業(yè)集團(tuán)”）自2014年8月組建規(guī)范的董事會(huì)以來，充分發(fā)揮外部董事作用，全面強(qiáng)化外部董事履職支撐與服務(wù)保障工作，探索構(gòu)建“三匯報(bào)、兩調(diào)研、一閉環(huán)”的工作機(jī)制，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范化、專業(yè)化運(yùn)行，為兵器工業(yè)集團(tuán)履行好強(qiáng)軍首責(zé)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。 一、建立“三匯報(bào)”機(jī)制，做深履職支撐工作。掌握充足信息是科學(xué)決策的基礎(chǔ)。為使外部董事能夠及時(shí)獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會(huì)決策的科學(xué)性、有效性，兵器工業(yè)集團(tuán)大膽探索、積極實(shí)踐，制定《外部董事務(wù)虛會(huì)和匯報(bào)會(huì)運(yùn)行辦法（試行）》，建立“三匯報(bào)”機(jī)制，即預(yù)匯報(bào)、日常匯報(bào)和重大事項(xiàng)匯報(bào)。預(yù)匯報(bào)是指擬提交董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，均事先向外部董事作預(yù)匯報(bào)，充分聽取外部董事意見建議；日常匯報(bào)主要以《董事月報(bào)》為載體，按月向外部董事報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行情況以及集團(tuán)科研生產(chǎn)、經(jīng)營管理等情況；重大事項(xiàng)匯報(bào)重點(diǎn)報(bào)告關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)情況、重大改革任務(wù)進(jìn)展、突發(fā)性重大事件等。2020年，兵器工業(yè)集團(tuán)先后召開外部董事會(huì)議5次，預(yù)匯報(bào)董事會(huì)議案25項(xiàng)，占董事會(huì)審議全部議案92.6%，外部董事提出意見建議100余條，均得到采納并有效落實(shí)；向外部董事報(bào)送《董事月報(bào)》12期，累計(jì)報(bào)送各類信息近500條；外部董事專題聽取“十四五”規(guī)劃、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等匯報(bào)共11項(xiàng)。 二、完善“兩調(diào)研”機(jī)制，做細(xì)履職支撐工作。經(jīng)常性深入基層開展調(diào)查研究是外部董事全面了解集團(tuán)公司科研生產(chǎn)經(jīng)營管理情況、深刻理解行業(yè)發(fā)展最有效的手段。兵器工業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持定期調(diào)研與專題調(diào)研相結(jié)合，體系化統(tǒng)籌、標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，不斷完善“兩調(diào)研”機(jī)制，有力支撐了外部董事履職。統(tǒng)籌安排定期調(diào)研，盡快做到全覆蓋。綜合外部董事任職時(shí)間等情況，科學(xué)合理制定年度調(diào)研計(jì)劃，力爭用最短的時(shí)間做到二級(jí)單位調(diào)研全覆蓋、重點(diǎn)三級(jí)單位基本覆蓋，盡快全面了解掌握兵器工業(yè)集團(tuán)總體情況。每年至少開展3次京外調(diào)研、1次境外調(diào)研，并結(jié)合現(xiàn)場董事會(huì)統(tǒng)籌開展京內(nèi)調(diào)研。近三年，外部董事年均調(diào)研不低于30天，調(diào)研二級(jí)成員單位不少于10家，任職3年以上的外部董事調(diào)研范圍基本覆蓋主責(zé)主業(yè)和重點(diǎn)單位。注重結(jié)合重大事項(xiàng)，及時(shí)開展專題調(diào)研。圍繞兵器工業(yè)集團(tuán)年度重點(diǎn)工作任務(wù)、重大投資事項(xiàng)等開展專題調(diào)研，推動(dòng)有關(guān)工作高質(zhì)量落實(shí)落地。2020年，外部董事圍繞“十四五”規(guī)劃，用時(shí)17天、深入10余家二級(jí)成員單位，開展了裝備研發(fā)生產(chǎn)保障、民品高質(zhì)量發(fā)展、軍民融合、國際化經(jīng)營等專題調(diào)研，為編制“十四五”規(guī)劃提出了大量有價(jià)值的意見和建議。 三、構(gòu)建“一閉環(huán)”機(jī)制，做實(shí)履職支撐工作。閉環(huán)管理是推動(dòng)工作落實(shí)的有效手段。為確保外部董事意見建議能夠得到有效落實(shí)，兵器工業(yè)集團(tuán)按照閉環(huán)管理的邏輯，構(gòu)建了外部董事意見建議“報(bào)告—落實(shí)—再報(bào)告”的閉環(huán)報(bào)告機(jī)制?！皥?bào)告”是指對(duì)外部董事在調(diào)研、聽取匯報(bào)過程中提出的意見建議，董事會(huì)辦公室及時(shí)整理，形成專題報(bào)告，向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；“落實(shí)”是指將外部董事的意見建議逐條分解、拉條掛賬，明確責(zé)任部門、完成時(shí)限，并納入督辦進(jìn)行考核；“再報(bào)告”是指外部董事意見建議落實(shí)情況定期向外部董事再報(bào)告，進(jìn)一步聽取意見建議。2020年，兵器工業(yè)集團(tuán)先后整理報(bào)送8份關(guān)于外部董事調(diào)研、專題會(huì)議的報(bào)告，匯總整理外部董事意見建議80余條，總部相關(guān)部門和成員單位制定落實(shí)措施100余條。在此基礎(chǔ)上，向外部董事報(bào)送4份落實(shí)情況的報(bào)告，對(duì)外部董事提出的意見建議，基本做到了“件件有回聲、事事有落實(shí)”。 查看原文 |
